Money-Laundering

Money-laundering, blanchiment des capitaux
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Externaliser la fonction Sécurité Financière (Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme) LCB-FT  https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/externaliser-la-fonction-securite-financiere-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lcb-ft

Cette section du site vous présente quelques unes de nos offres, sachant de BPA, du fait de son expertise, est très souvent sollicitée pour des questi...

Cartographie des risques de blanchiment pour cabinets de courtage en assurances  https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/cartographie-des-risques-de-blanchiment-pour-cabinets-de-courtage-en-assurances BPA IMG OffreCartographieRisquesBlanchiment 00

Pour se conformer à la réglementation applicable depuis plusieurs années, les courtiers en assurances doivent se doter d'une cartographie des risques de blan...

Diagnostic: Prévention du blocage des flux financiers  https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/diagnostic-prevention-du-blocage-des-flux-financiers BPA IMG DemarcheDiagosticBlocageFlux 00

Les directions financières et les trésoreries font face à de plus en plus de blocage de leurs flux par les banques. Ce blocage induit une surcharge de travai...

Diagnostic: "Conformité embargos et sanctions internationales" https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/diagnostic-conformite-embargos-et-sanctions-internationales BPA IMG DemarcheDiagosticEmbargos 00

Les directions financières et les trésoreries facilitent les opérations de l'entreprise en permettant la réception des paiements des clients et l'envoi de fo...

Préparer un dossier "conformité" pour la banque et concernant les flux sensibles  Blanchiment, Corruption  https://www.globalbpa.com/evenements/bpa-est-le-co-fondateur-du-groupe-linkedin-conformite-et-lutte-contre-la-corruption-pour-les-professionnels-de-la-compliance-france

Les directions financières et les trésoreries ont parfois sollicitées par les banques pour des demandes de clarification concernant leur flux. Etes-vous sûr ...

Cartographie des risques de blanchiment pour cabinets de courtage en assurances https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/cartographie-des-risques-de-blanchiment-pour-cabinets-de-courtage-en-assurances

Pour péréniser leur activité, en complément des actions de développement commercial, la règlementation invite les courtiers en assurances à se doter d'une ca...

Diagnostic: Prévention du blocage des flux financiers  filtrage, filtering https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/diagnostic-prevention-du-blocage-des-flux-financiers

Les directions financières et les trésoreries facilitent les opérations de l'entreprise en permettant la réception des paiements des clients et l'envoi de fo...

Diagnostic: "Conformité embargos et sanctions internationales"   Embargo,  filtrage, filtering https://www.globalbpa.com/gestion-des-risques/diagnostic-conformite-embargos-et-sanctions-internationales

Les directions financières et les trésoreries facilitent les opérations de l'entreprise en permettant la réception des paiements des clients et l'envoi de fo...


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